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汉诺威96跟沙尔克04:飛鷹組破獲茨瓦尼市政詐騙、洗錢案 涉案金額5300萬蘭特

時間:2019-12-20 00:25:02  來源:中非新聞報  作者:

汉诺威96vs波鸿 www.mwore.com.cn

本報記者龍輝報道     南非優先犯罪調查局飛鷹組表示,一名62歲的犯罪嫌疑人預計將于周四在比勒陀利亞特別商業犯罪法庭出庭,他涉嫌詐騙、洗錢和腐敗,涉案金額總計5300萬蘭特。

飛鷹組發言人Hangwani Mulaudzi準將表示,5300萬蘭特本來是茨瓦尼市的國家市政工人基金(NFMW)的撥款。

“周三,部署在茨瓦尼市的飛鷹組國家清潔審計任務小組(CATT)進行了一次特別行動,逮捕了涉嫌于2019年8月30日從茨瓦尼市銀行賬戶竊取資金的嫌疑人。”

“該小組在2019年9月3日接到案件后,不知疲倦地工作。上個月,該小組在犯罪嫌疑人的商業和住宅地址進行了搜查和查獲,在那里查獲了幾臺電腦、手機和借記卡。這些證據提供了更有力的證據,證明嫌疑人是一個跨越省和國際邊界的大型犯罪集團的成員。”

Mulaudzi 說,通過深入調查,調查小組發現,被盜資金據稱被洗錢到幾家企業和親屬在當地和國際上的銀行賬戶。

整個團隊成功地查封和凍結了與被盜的5300萬蘭特有關的若干賬戶中的資金。

“隨著任務小組調查的繼續,還會有更多的人被捕。”

飛鷹組國家首領,中將Godfrey Lebeya對這次逮捕表示贊揚。

“我對我們團隊處理此事的速度感到滿意,這筆錢可以用來為茨瓦尼人民提供服務。”


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